كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة بشأن "سرقة القرن" التي تعرضت لها الدولة العراقية خلال حكومة الكاظمي.
وقالت الصحيفة، في تقرير ترجمه موقع "المحايد" ، إن "العملية التي تمت خلال الحكومة السابقة، أطلق عليها العراقيون اسم (سرقة القرن) فهي نهب فاضح بمليارات الدولارات لخزائن الدولة استحوذ على البلاد".
وأضافت: "يبدو أن سرقة 2.5 مليار دولار قد سهلتها بعض أعلى المكاتب في الأرض، وفقًا لمصادر وسلسلة من الرسائل الحكومية الصادرة في صيف عام 2021، تدقيق السحوبات من حسابات هيئة الضرائب العراقية".
وتابعت الصحيفة، أن "الرسائل لم تجذب الانتباه في ذلك الوقت، وكان العراق قد هز عامين من الاضطرابات وكان يتجه لانتخابات مبكرة، ووضعت وسائل الإعلام والمجتمع الدولي أعينهم على انتخابات تشرين الأول في عام 2021".
وأشارت إلى أن "وراء الكواليس، كانت الساحة مهيأة لاختلاس عائدات الضرائب فيما ظهر باعتباره أكبر فضيحة فساد في عهد حكومة رئيس الوزراء آنذاك مصطفى الكاظمي المدعومة من الغرب".
وتقول "الغاردين"، أنه "تم سحب 2.5 مليار دولار من الأموال الضريبية من قبل شركات وهمية بدون أي أثر ورقي تقريبًا بمساعدة مسؤولين فاسدين، وفقًا لتقرير تحقيق داخلي من 41 صفحة، وغُسلت من خلال شراء العقارات في أكثر الأحياء ثراءً في بغداد".
وتبين، أنه "لكن لا يمكن أن تحدث سرقة بمثل هذه النسب إلا بمعرفة مجموعة واسعة من المؤسسات، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء، والبنك الذي أجاز عمليات السحب، وهيئة النزاهة والبنك المركزي، وفقًا لوثائق مسربة ومقابلات مع أكثر من عشرات المسؤولين ورجال الأعمال والمصرفيين بمعرفة مفصلة بالقضية".
ولفت التقرير إلى إن "الاستيلاء على الدولة قد تعمق في عهد الكاظمي، رئيس المخابرات السابق والصحفي الذي كان يفضله الغرب، لكن الكاظمي افتقر إلى قاعدة سياسية وأصبح عرضة لضغوط الأحزاب وأجنحتها المسلحة التي سعت إلى إحكام قبضتها على المناصب الحكومية المربحة".
وقالت الصحيفة، إن "تقسيم المناصب ذهب إلى أبعد من ذلك في عهد الكاظمي، وقال موظف في لجنة الضرائب، التي قال إنها كانت تتمتع بمزيد من الاستقلالية قبل حكم الكاظمي ، كانت هي الطريقة الوحيدة التي يمكنه من خلالها البقاء في السلطة".
كان لواحد على الأقل من مساعدي الكاظمي علاقات وثيقة مع رجل الأعمال الذي يُزعم أنه دبر المخطط، وفقًا لعدة مصادر ، بما في ذلك رئيس أركان الكاظمي السابق رائد جوحي، ضياء الموسوي، ضابط المخابرات الذي عينه الكاظمي لقيادة مركز العمليات الوطني، هارب بعد أن أصدر القضاء مذكرة بتهم فساد غير ذات صلة ، ولم يتسن الوصول إليه للتعليق.
وسبق السرقة اقتراح من الرئيس السابق للجنة المالية في مجلس النواب، هيثم الجبوري ، يوصي بإنهاء دور غرفة التدقيق في فحص السحوبات من حسابات الهيئة ، مستشهدا بـ "العديد من الشكاوى" حول الإجراءات المطولة.
بعد أشهر ، تم تعيين الجبوري مستشارًا للكاظمي، ولم يستجب الجبوري لطلبات متكررة للتعليق.
وكانت هذه الحسابات مكدسة بمليارات الدولارات من الودائع الضريبية التي دفعتها الشركات الأجنبية العاملة في العراق ، ويمكن استردادها عند تقديم البيانات المالية الفعلية، لكن العملية كانت مرهقة للغاية لدرجة أن معظم الشركات قامت بشطبها، تاركة المبالغ غير المطالب بها لتتراكم في وعاء نقدي.
تنفيذ السرقة يتوقف على المتواطئين داخل هيئة الضرائب الذين لديهم سلطة توقيع للشيكات، وأفادت أربعة مصادر داخل وزارة المالية بأن تلك الشبكة أنشأها مديرها السابق شاكر محمود، بناءً على رسالة من مكتب رئيس الوزراء ومكالمة هاتفية مع غرفة التدقيق، أمر محمود بإزالة التدقيق، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها الغارديان.
بعد ذلك بوقت قصير ، تم نقل محمود إلى دائرة الجمارك، حيث يشك الكثيرون في وجود مخطط مماثل قيد التنفيذ، ولم يتسن الاتصال بمحمود للتعليق.
علاوي لم يستطع إزالة أحد لأن بدر لن يقبل، وقال أحد المسؤولين إنه لم يحصل على دعم من مكتب رئيس الوزراء.
في يوليو 2021 ، بدأت لجنة الضرائب في إصدار شيكات بملايين الدولارات، تم إصدار 247 شيكًا على الأقل لخمس شركات على مدار 14 شهرًا، تمت تصفية هذه المبالغ من خلال فرع واحد من فروع مصرف الرافدين ، الموجود في لجنة الضرائب ، حيث تم إيداع المبالغ في حسابات الشركات ثم سحبها على الفور ، مما أثر حتمًا على سيولة البنك.
لم تمر السرقة مرور الكرام، وأصدر علاوي مرسوما في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 يمنع الانسحاب دون موافقته ، لكنهم استمروا وراء ظهره، أرسلت وحدة مكافحة غسيل الأموال التابعة لرافدين رسائل متكررة إلى الإدارة لإبلاغ المعاملات ، لكن يبدو أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل رافدين أو البنك المركزي العراقي ، الذي من المفترض أن يشرف على القطاع المصرفي.
قال مسؤول مصرفي: "حقيقة أن هذا القدر الكبير من الأموال يطلبه أحد الفروع كان ينبغي أن يثير أسئلة خطيرة للغاية". ساعد عدم وجود نظام مصرفي أساسي وحساب خزينة واحد في إخفاء الاستنزاف السريع للأموال. قال: "إنه خلل وظيفي متعمد". "لقد عارضوا باستمرار مثل هذا النظام لأنه سيمنعهم من ممارسة الألعاب."
وقالت المصادر إن موظفي مفوضية الضرائب الذين تحدثوا علانية تعرضوا لعقوبات، قال موظف ثان في اللجنة ، وهو مبنى كئيب متعدد الطوابق في وسط بغداد ، "أولئك الذين اشتكوا تم نقلهم"، بجانب المصعد ، شجع ملصق مع خط ساخن الموظفين على إبلاغ لجنة النزاهة ، وهي هيئة مكلفة بالتحقيق في الفساد. ولكن عندما قام المبلغون بذلك بالضبط ، قال مصدر آخر ، أصدرت اللجنة بسرعة مذكرة تفيد بأن عمليات الانسحاب "لا تسبب أي ضرر"، ورفضت لجنة النزاهة وغرفة التدقيق وبنك الرافدين والبنك المركزي التعليق.
وتمثل القضية اختبارًا لحكومة السوداني الجديدة لملاحقة أفراد ذوي نفوذ يُزعم تورطهم في المخطط ، بمن فيهم أعضاء التحالف الذي أوصله إلى السلطة.
“ما حدث لم يتم فقط من قبل مجموعة من الأشخاص من القطاع الخاص أو صغار الموظفين. وقال السوداني للصحافيين "كان هناك غطاء سياسي أو رسمي من المسؤولين المؤثرين في الولاية" ، وتعهد بأن حكومته "ستحاسب كل من يثبت تورطه ، سواء كان سياسيًا أو مسؤولاً في الدولة".
حتى الآن ، صادر القضاء 55 عقارًا و 250 مليون دولار من الأصول الأخرى ، مع اعتقال رجل الأعمال ومسؤولين من مصلحة الضرائب حاليًا. وصدرت مذكرتا توقيف إضافيتان وتسعة أوامر حظر سفر ضد مديري الشركات وموظفي الخدمة المدنية. التحقيق جار لكن قاضٍ في محكمة تحقيق في بغداد قال لصحيفة الغارديان إنه "لا يوجد دليل حتى الآن" على أن مسؤولين رفيعي المستوى لعبوا دورًا.
قلة من العراقيين يعتقدون أنه ستكون هناك مساءلة حقيقية. قال عضو سابق في اللجنة المالية: "سوف يلقي باللوم على اثنين من المديرين الصغار وسيهرب الآخرون".